Каталог документов NormaCS
Указание 6905-У О внесении изменений в Указание Банка России от 15 июля 2021 года № 5861-У "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7 и 7_5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
| Указание 6905-У входит в следующие классификаторы и разделы | |
| Законодательство России | Принятые в Российской Федерации → Банк России; Центральный банк Российской Федерации → 2024 → 2024-10 |
Указание 6905-У О внесении изменений в Указание Банка России от 15 июля 2021 года № 5861-У "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7 и 7_5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Статус: ДействуетТекст документа: присутствует в коммерческой версии NormaCS
Утвержден: Банк России; Центральный банк Российской Федерации, 21.10.2024
Обозначение: Указание 6905-У
Наименование: О внесении изменений в Указание Банка России от 15 июля 2021 года № 5861-У "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7 и 7_5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Комментарий: Зарегистрировано в Минюсте РФ 21.11.2024, регистрационный № 80263.
Дополнительные сведения: доступны через сетевой клиент NormaCS. После установки нажмите на иконку рядом с названием документа для его открытия в NormaCS
Документ ссылается на:
Показать легенду
О ратификации Устава Организации Объединенных Наций Постановление 209 - Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям Приказ 175 - Об утверждении Порядка ведения личного кабинета, а также Порядка доступа к личному кабинету и его использования Приказ 183 - О внесении изменений в Порядок доступа к личному кабинету и его использования, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 июля 2020 г. N 175 Указание 5861-У - О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7 и 7_5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Федеральный закон 219-ФЗ - О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и отдельные законодательные акты Российской Федерации Федеральный закон 86-ФЗ - О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)На документ ссылаются:
Показать легенду
Указание 5861-У - О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7 и 7_5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"